Смущаващ Доклад Показва Увеличение На Случаите На Изпиране На Пари, Свързани С Криптовалути В Япония

0 Comments


Броят на случаите на изпиране на пари, свързани с криптовалути, в Япония рязко нарасна миналата година, като се увеличи десет пъти спрямо 2017 г. Според доклад на местната новинарска медия The Japan Times през 2018 г. Националната полицейска агенция е получила над 7000 случая на подозрения за изпиране на пари, свързани с крипто.

Зашеметяващият брой представлява скок от 960% спрямо скромните 699 случая, докладвани от април 2017 г. до декември 2017 г.

Това, което е още по-изненадващо, е, че увеличението на дейностите по изпиране на пари се случи приблизително по същото време, когато влязоха в сила новите правила за криптовалутите, създадени за борба с изпирането на пари.

Япония Криптовалута

Заедно с признаването на криптовалутите в страната, борсите за търговия трябваше да се придържат към строг набор от правила в опит да предотвратят поредния хак на криптоборса.

Правила за криптовалутите за японските борси

През април японският Закон за платежните услуги изискваше криптоборсите, работещи в страната, да получат лиценз от Агенцията за финансови услуги (FSA), което им позволи да работят законно в страната и да затвърдят държавата като център за криптовалути.

Най-голямата японска борса за криптовалути BitFlyer беше първата борса, която получи лиценз. Това беше последвано от други борси, включително Coincheck, която получи лиценз година след като хакери откраднаха 530 млн. долара от нейните портфейли.

История на хакването на Coincheck

Прочетете: История на хакването на Coincheck

Според доклада заподозрените трансакции са били лесни за идентифициране поради моделите. В някои случаи търговецът е използвал различни лични данни, но един и същ документ за самоличност със снимка в множество сметки. За други информацията за влизане в системата показваше, че са в чужбина, но посоченият адрес беше в Япония.

Докладът разкри, че криптовалутата не е била изключителен изпълнител; през обхванатия период са били използвани и традиционни средства. Общият брой на случаите на подозрения за изпиране на пари е нараснал с 2 296%, като в полицията са докладвани 417 465 случая, в сравнение със 17 422 през 2017 г. В доклада се посочва, че банките и фирмите за кредитни карти са докладвали за по-голямата част от случаите.

Агенцията иска да противодейства на заплахата, която представлява изпирането на пари, като увеличи работната си сила, за да обучи експерти, които могат да откриват модели, свързани с транзакции, за които има съмнения, че са свързани с изпиране на пари. Те ще бъдат обучавани на анализ на данни и как да използват технологиите за изкуствен интелект.

Ролята на Япония в работната група

Миналата година Специалната група за финансови действия (FATF), група от държави, които се борят с изпирането на пари и финансирането на тероризма, проведе среща, на която обяви подготовката на глобални задължителни правила за криптоборсите. Япония беше една от страните, които бяха включени на видно място в работната група, както и на по-ранна среща на Г-20, която търси единен подход за справяне с използването на криптовалути за транзакции, свързани с изпиране на пари.

Работната група ще разгледа ефективността на действащите правила, които изискват от лицензираните криптоборси да спазват законите за „познай своя клиент“ (KYC), за да докладват за подозрителни трансакции и да се борят с изпирането на пари.

Любовта на перачите на пари към криптовалутите

Япония не е единствената страна, която страда от случаи на пране на пари. Американските власти също са заети. Миналата година търговецът на LocalBitcoins Тереза Лин Тетли, известна още с прозвището „Bitcoin Maven“, беше осъдена на затвор и глобена с 20 000 долара за ролята си в изпирането на биткойни като приходи от продажба на наркотици. Още един американец беше осъден на затвор в Аризона за използване на криптовалута за изпиране на приходи от наркотици. В САЩ.S. Прокуратурата в Аризона осъди 54-годишния Томас Костанцо на 41 месеца затвор за пране на пари и ръководене на нелицензиран бизнес за предаване на пари на LocalBitcoins.


Важна забележка: Има съобщения за измамници, които се обръщат към компании чрез Telegram, LinkedIn и други социални платформи, представяйки се за представители на Blockonomi и предлагайки рекламни оферти. Никога няма да се обърнем директно към някого. Моля, винаги се свързвайте с нас чрез нашата страница за контакти тук.