По Делото За Тъмната Мрежа: Канадският Съд Назначи Първия В Страната Експерт По Биткойн

0 Comments


Канадски съд е квалифицирал първия в страната експерт по биткойн, разкри фирмата за блокчейн анализ CipherTrace.

Епизодът бележи първия път, когато съд в страната официално поиска помощта на експерт по криптоикономика за наказателно преследване и подчертава наново как правният призрак на криптовалутите се е издигнал в основните юрисдикции по света.

Квалифицираният свидетел е главният изпълнителен директор на CipherTrace Дейв Джеванс, който е привлечен от съдия Джейн Кели от Върховния съд на Онтарио, за да помогне за анализа на транзакциите с криптовалута на обвиняемия Матю Фан. Фан беше арестуван през 2015 г. по обвинение в търговия с наркотици и незаконно закупуване на огнестрелно оръжие чрез два пазара в тъмната мрежа.

Darkweb

Съдия Кели използва експертизата на Джеванс в изслушването за конфискация на активи, проведено този месец, за да реши съдбата на 288 биткойна, които Отделът за конфискация на активи на прокурора на Онтарио е конфискувал от Фан преди четири години, разкри CipherTrace на 6 март.

Предприятие за трафик на наркотици

Към момента на ареста на Фан тези биткойни са били на стойност над 80 000 щатски долара. Днес те струват над 1 милион долара. Залогът на конфискацията беше още по-голям по време на бичия пазар през 2017 г., когато конфискуваните биткойни достигнаха приблизителна оценка от 7 млн. долара.

Джеванс е бил натоварен със задачата да провери съответните транзакции с BTC. Главният изпълнителен директор в крайна сметка е разбрал, че Фан е извършвал значителен бизнес чрез два популярни по онова време пазара в тъмната мрежа – Evolution и Agora.

„Ако не знаех нищо за случая, освен че ми бяха представени биткойн адресите, които г-н. Анализът ми показва, че това лице е търгувало с наркотици онлайн.“

Дживанс свидетелства.

Фан очевидно е използвал пазарите, за да улесни мащабно предприятие за трафик на наркотици. Следователите, които изпълнили заповед за обиск в жилището му, открили MDMA, кокаин и фентанил на стойност милиони долари.

Случаят също така подчертава как използването на биткойн в момента в най-добрия случай е псевдонимно и че компаниите за блокчейн разследване, които изтеглят тази псевдонимност, са бързо развиваща се услуга във все по-зрялата криптосфера.

„Бих се радвал да имам достъп до инструмент като CipherTrace, когато първоначално провеждах това разследване през май 2015 г.“, казва Дуейн Кинг, бивш детектив от отдела за конфискация на активи на Короната. „Докладът, изготвен от Дейв, наистина беше ключовият елемент в делото на Короната за конфискация.“

CipherTrace не за първи път в последните новини

Тази година CipherTrace няколко пъти влезе в заглавията на вестниците.

Неотдавна ръководството на компанията реагира на отзвука около неотдавнашното придобиване от Coinbase на Neutrino – компания за анализ на блокчейн, която имаше кадрови връзки с противоречивата софтуерна фирма Hacking Team. По-късно Coinbase заяви, че уволнява свързаните с нея служители, но предизвика отделен скандал, като заяви, че е купила Neutrino, за да затегне контрола върху неразкритите доставчици на блокчейн анализи, които продават данни на потребителите на Coinbase.

След това разкритие главният изпълнителен директор на CipherTrace Дейв Джеванс каза BREAKERMAG че неговата компания не е била един от тези нарушители.

„Определено съм се срещал с Coinbase многократно“, каза той. „Мога да ви кажа, че определено не бяхме доставчик, който е бил използван за продажба на данни на други хора. Те са използвали редица различни доставчици.“

Но не всичко е било контрол на щетите. В по-ярки новини CipherTrace набра 15 млн. долара в инвестиционен кръг миналия месец, който привлече инвеститори като така наречената „крипто банка“ Galaxy Digital на Майк Новограц.

„Нашите инвеститори имат десетилетия опит в инвестирането в доказани екипи и технологични компании в областта на интернет сигурността и финансовите технологии“, заяви тогава Джеванс. „CipherTrace ще се присъедини към редиците на тези успешни компании.“

Набирането на средства идва, след като само няколко дни преди това водещата фирма за блокчейн анализ Chainalysis набра 30 млн. долара в серия Б. Кръговете на двете компании, заедно с придобиването на Neutrino от страна на Coinbase, предполагат, че игрите за разследване на блокчейн са както на мода, така и тук, за да останат.


Важна забележка: Има съобщения за измамници, които се свързват с компании чрез Telegram, LinkedIn и други социални платформи, представяйки се за представители на Blockonomi и предлагайки рекламни оферти. Никога няма да се обърнем директно към някого. Моля, винаги се свързвайте с нас чрез нашата страница за контакти тук.